§ 2. Система та суб’єкти фінансового моніторингу

Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів —первинного та державного.

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

банки, страхові та інші фінансові установи;

платіжні організації, члени платіжних систем, еквай-рингові та клірингові установи;

товарні, фондові та інші біржі;

професійні учасники ринку цінних паперів;

інститути спільного інвестування;

гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які про­водять будь-які лотереї;

підприємства, організації, які здійснюють управлін­ня інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами;

підприємства та об’єднання зв’язку, інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів;

інші юридичні особи, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.

Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:

— центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до закону виконують функції регулювання та догляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій;

— спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу — урядовий орган держав­ного управління, який діє у складі Міністерства фінансів України (далі — Уповноважений орган).