Радник

---

Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції : Навчальний посібник/ Старжинський, Харків 2006

У сфері економіки та фінансів. Ін терпол в Україні

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, пов'язаних із розкриттям злочинів у сфері економіки та фінансів, через НЦБ можна одержувати з Генерального секретаріату або НЦБ Інтерполу в зарубіжних країнах таку інформацію:

а)  офіційні назви комерційних структур (фірм, спільних підпри­ємств тощо) та інших юридичних осіб - суб'єктів підприємниць­кої діяльності, розташованих за кордоном;

б) дату їхньої реєстрації у відповідних державних органах, юри­дичну адресу, номери телефонів та інших телекомунікаційних засобів;

в) прізвища та імена керівників таких структур;

white; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: none;">г)  основні напрямки діяльності;

д) розміри статутного капіталу;

є) відомості про припинення діяльності;

ж) відомості кримінального характеру стосовно їхніх керівників та інших працівників.

З деяких країн можливе отримання інформації про укладені іно­фірмами угоди з українськими юридичними та фізичними особами або за їх участю та про наслідки їх виконання.

Міжнародна організація кримінальної поліції

83

Відомості про відкриття фізичними особами, в тому числі гро­мадянами України та юридичними особами фінансових рахунків у зарубіжних банках, а також про рух коштів по них, про укладання угод між українськими та закордонними юридичними особами ста­новлять, як правило, банківську або комерційну таємницю і можуть повідомлятися іноземними правоохоронними органами лише після розгляду офіційного звернення Генеральної прокуратури України, верховним органом юстиції (прокуратури) запитуваної держави в порядку надання правової допомоги в кримінальній справі.

Запити з питань розкриття і розслідування злочинів у сфері еко­номіки і фінансів, а також причетних до них осіб, які надсилаються до НЦБ Інтерполу для подальшого скерування правоохоронним органам зарубіжних держав, повинні містити такі відомості:

а) конкретні факти, які є підставою для звернення до правоохоронних органів зарубіжних держав: наявність кримінальної справи, її номер, дата і стаття кримінального закону, за якою її порушено, орган, який провадить розслідування; заведена оперативно-розшукова справа, її номер, перевірка оперативної або іншої інформації, номер опера­тивного повідомлення або відповідного документа;

б)  анкетні дані особи, щодо якої робиться запит; за наявності кримінальної справи процесуальний стан цієї особи, якщо об­винувачена - який, ким і коли обрано запобіжний захід;

в) обставини злочину або характер наявних відомостей із зазна­ченням способу скоєння конкретних злочинних діянь обвину­ваченими або підозрюваними особами.

До запитів, у разі потреби, додаються копії контрактів та інших документів, які стосуються справи або матеріалів перевірки.

За необхідності перевірки іноземних фірм, філіалів, спільних під­приємств та інших об'єктів підприємницької діяльності, зареєстро­ваних за кордоном, у запиті додатково зазначається:

а) назва такої структури;

б) юридична (або фактична) адреса, телефони, факси;

в) конкретні питання, на які передбачається одержати відповідь.

< Попередня   Наступна >